2023年以来
(资料图片)
海南省先后开展
“雷霆2023”“净网2023”
“扫诈1号”“扫诈2号”等专项行动
对海南省本地犯罪窝点联合打击
侦办以“黄金洗钱”“杀洋盘”
“游戏币诈骗”“冒充僧人”等类型诈骗团伙
截至目前
共打击多个典型案件
抓获犯罪嫌疑人514名、团伙49个
缴获涉案电脑140台
扣押手机1301部、涉案车辆11台
扣押涉案资金共计448.9万元
1
居民楼内从事“刷单”诈骗
15人被当场抓获
2023年5月23日，海口市公安局美兰分局刑警大队在工作中发现有一团伙在美兰区下贤一村附近有涉诈嫌疑，民警随即传唤相关人员进行审查。经查，2023年4月份开始，陈某纲、简某松、李某青等10余人，在海口市美兰区青年路某处居民楼，从事“刷单”诈骗活动。
一团伙在居民楼内实施诈骗被抓获。海南警方供图
上述犯罪嫌疑人在明知是诈骗的情况下，还通过境外聊天软件联系上家获取客源，引导国外客户进行“刷单”诈骗。
经讯问，犯罪嫌疑人陈某纲、简某松、李某青等人对其实施的犯罪行为供认不讳。
2
冒充警察诈骗
儋州公安共抓获目标嫌疑人117人
儋州公安抓获嫌疑人。海南警方供图
为严厉打击本地犯罪输出，2023年4月，海南省按照公安部刑侦局下发通知，针对浙江省温州市公安机关前期侦破冒充警察诈骗案件线索关联出来的在海南的200名嫌疑人进行打击。
抓捕现场。海南警方供图
4月13日，海南省厅刑警总队、儋州市公安局联合浙江温州市公安局成立专案组，开展打击电信网络诈骗“雷霆2023”部督“10.31”专案集中收网行动。
4月26日至27日期间，儋州公安联合温州永嘉公安共出动警力670余名，在省公安厅刑警总队的协调指导下，抓获目标嫌疑人117人，扩线抓获嫌疑人17名，查获手机104部，收缴作案工具一大批，第一轮收网工作取得圆满成功。经审讯，共定性采取刑事强制措施66人，够罪但未满十六周岁不够刑事处罚12人，教育担保释放36人，扩线关联嫌疑人28人。目前，案件还在进一步深挖扩线，已归案人员正在进一步审查中。
3
涉案金额12万余美元
两团伙冒充女性进行“杀洋盘”式诈骗
抓捕现场。海南警方供图
2022年6月10日，乐东黎族自治县公安局治安部门在工作中发现，黄流镇镇远村一民宅内有大量电脑和若干名福建籍男子，行为较为诡异。
抓捕现场。海南警方供图
通过连续侦查、技术分析，民警发现该民宅可能是“杀洋盘”式诈骗窝点，分析研判民宅内的林某等人诈骗团伙通过非法手段，伪装成女性对外籍男性进行诈骗。
随着侦查的不断深入，警方还发现以黄某飞为首、陈某龙为骨干的“杀洋盘”诈骗团伙，网罗了20余名男女，在乐东黄流镇一公司宿舍内实施诈骗，作案模式、资金流模式与林某等人诈骗团伙如出一辙。
抓捕现场。海南警方供图
6月27日凌晨，省公安厅、乐东公安局联合对2个涉诈窝点进行收网。共抓获犯罪嫌疑人37人，扣押涉案车辆7辆、涉案手机300余部、电脑60余台，以及无线上网卡、港澳电话卡、U盘等一批。
经审讯，两个诈骗团伙承认了在网络上伪装成年轻貌美的女性，诱骗国外异性，以投资MetaTrade5（简称MT5）外汇平台为由，购买泰达币并交易至嫌疑人虚拟货币账户，获取不正当利益的犯罪事实。
截至目前，民警发现涉案资金主要为泰达币、以太坊币等虚拟货币，据嫌疑人交代，折算为美金约12万余元。根据现有证据，乐东黎族自治县公安局依法对33人采取刑事拘留、1人采取取保候审，案件正在进一步侦办中。
4
涉案流水高达2000余万元
临高警方抓获66名假冒“僧人”
2022年12月13日，在省反诈中心、省公安厅相关业务警种以及海岸警察第七支队（临高片区）等单位的支持下，临高县公安局组织近百名警力，赶赴海口对2家文化公司名下4处窝点开展集中收网行动，抓获66名涉案嫌疑人，现场查扣手机617部、电脑主机34台、笔记本电脑10台、银行卡19张、电话卡53张、U盘1个、移动硬盘1个、现金1.9万元人民币、小轿车3辆以及一大批佛教书籍、佛珠等作案工具。
初查，该团伙涉案流水高达2000余万元，系临高县公安局侦破的全省首起利用抖音微信假冒“僧人”对佛教信众实施网络诈骗的案件。
5
用游戏平台洗钱
陵水公安抓获目标对象200余人
2022年8月，陵水公安局根据浙江温州警方提供的线索，并联合温州市公安局开展第一次集中收网，抓获犯罪嫌疑人35名。2022年11月下旬，陵水公安局再次联合温州警方开展第二次统一收网行动，在海南陵水抓获犯罪嫌疑人100余人。
2023年4月11日，陵水公安局在温州警方的支持下，出动警力200名，先后捣毁窝点12处，抓获目标对象65人，查扣涉案电脑、手机65台，经审查采取刑事强制措施55人、行政处罚10人，另上网追逃2人。
同时陵水公安局紧盯该类型犯罪上游黑灰产溯源，实施全链条打击。2023年5月份在河北、山东、河南等地抓获为本地游戏诈骗分子洗钱的犯罪嫌疑人4名，扣押现金30余万元，冻结银行账户资金60万余万元，扣押电脑，手机，车辆等一批。
截至目前，陵水公安局打击本地游戏窝点电诈专案共抓获目标对象200余人，扣押涉案电脑、手机162台，采取刑事强制措施154人、行政处罚10人、教育训诫39人，另上网追逃2人，追赃返赃200余万元，现查明涉及全国被害人500余人。
6
清扫本地涉诈GOIP窝点团伙18个
琼海警方成功抓获61人
18名嫌疑人被抓获。海南警方供图
警方缴获的涉案物品。海南警方供图
据悉，琼海市公安局结合“净网2023”行动，成功抓获犯罪嫌疑人61名，捣毁架设GOIP窝点团伙18个，依法刑事处罚犯罪嫌疑人48名，扣押涉案手机80余部、对录线30余条、银行卡20余张、电话卡60余张、wifi接收器2部。
7
涉案超千万余元
屯昌警方打掉一跑分买金洗钱团伙
2023年3月24日，屯昌县公安局在屯昌县环西路抓获一伙长期流窜于三亚、万宁、五指山、保亭、定安、屯昌等地跑分、买金洗钱的涉诈团伙5人。
经初查，该团伙通过高薪诱导、套路贷逼迫等方式，诱逼外省人员来海南充当卡仔（帮助转移涉诈资金的嫌疑人）协助开展涉诈活动，情节十分恶劣。
该团伙层级分明，分工明确，多名团伙成员有犯罪前科，具备极强的反侦查能力，教唆卡仔专业话术，方便落网后逃避公安打击。嫌疑人到案后依旧拒不供述其违法犯罪行为，屯昌县公安局刑侦电诈打击队通过分析，最终研判出相关涉案人员，涉案信息及关联证据。
2023年3月31日，4月19日，屯昌县公安局经过拓线深挖、循线追踪，将该团伙其他骨干成员3人抓获，至此，该流窜跑分、买金团伙成员已到案8人。截至目前，该团伙涉案金额已超千万余元，警方以掩饰隐瞒犯罪所得罪批准逮捕7人，案件正在进一步扩线深挖当中。
海南警方提醒您
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来源：新海南客户端、南海网、南国都市报
审核：符海涛 龙继涛
编辑：唐夏华
